清远市警方通报一起利用泰达币（USDT）实施的重大电信网络诈骗案，涉案金额高达数千万元，受害者遍布全国，再次为虚拟货币投资领域敲响警钟，据悉，该犯罪团伙以“高额回报”“稳赚不赔”为诱饵，通过搭建虚假投资平台，诱导受害人购买泰达币并进行虚假交易，最终通过操控平台数据卷款跑路，导致众多投资者血本无归。
经查,该团伙精心设计骗局，首先通过社交网络、短视频平台等渠道发布“导师带单”“内部消息”等虚假广告，吸引对虚拟货币感兴趣但缺乏专业知识的受害者，随后，犯罪分子以“注册送福利”“充值返现”等手段降低受害人戒心，引导其向指定账户转入泰达币，在初期小额返利获取信任后，便以“大额投资解锁更高收益”为由，诱骗受害人加大投入，当资金达到一定规模后，团伙立即关闭平台、失联销号，完成诈骗。
警方提醒,泰达币等虚拟货币并非法定货币，其交易存在极高风险，所谓“稳赚不赔”的投资承诺往往是诈骗分子的惯用伎俩，市民应选择正规金融机构进行投资，对“高收益、零风险”项目保持高度警惕，切勿向陌生账户转账，要保护好个人信息，发现被骗后立即报警，并保留聊天记录、转账凭证等证据，清远警方已抓获主要犯罪嫌疑人
此案警示我们,在数字经济时代，投资者需提升风险防范意识，警惕新型网络诈骗手段，避免因贪图小利落入犯罪圈套，共同维护健康有序的金融环境。
