在数字经济高速发展的今天,数字资产交易所已成为资本流动的重要枢纽，但大额可疑交易也随之成为金融监管的“高危地带”，所谓大额可疑交易，通常指单笔或累计金额异常、交易模式与客户身份、经营背景明显不符，或涉嫌洗钱、恐怖融资、逃税等非法活动的资金流转，这类交易如同潜伏在金融系统中的“暗流”，不仅威胁交易所自身的合规运营，更可能冲击市场秩序，甚至引发系统性风险。
从实践来看,大额可疑交易往往呈现出几个典型特征：短时间内分散转入、集中转出（“分散汇入，集中划出”），或反之；资金快进快出，不留余额，形成“过桥式”流动；交易对手方为高风险地区或无名账户，且缺乏真实商业背景，某交易所曾监测到多个个人账户在凌晨时段频繁进行小额资金归集，随后统一转入境外交易所，这种“蚂蚁搬家”式的资金聚合，明显涉嫌规避大额交易申报监管。
面对这一挑战,交易所需构建“事前预防、事中监控、事后追溯”的全流程防控体系，要借助AI算法和大数据分析，建立实时监测模型，对异常交易行为进行智能预警；需严格执行客户身份识别（KYC）、交易留存制度，配合监管部门开展可疑交易报告，近年来，全球主流交易所已开始探索区块链溯源技术，通过链上数据与链下信息交叉验证，提升可疑交易的识别精度。
大额可疑交易的防控,不仅是交易所履行反洗钱义务的法定要求，更是维护市场公平
